DATA: | 19/04/2018 |
---|---|
DOVE: |
Novotel Milano Linate Aeroporto Via Mecenate, 121 20138 Milano MI |
ORARIO: | 09:00 - 16:00 |
QUOTA: | 1 040,00 € (+ I.V.A.) |
INFORMAZIONI |
---|
DOCENTI
- Avv. Rolando Dubini
- Dott.ssa Anna Guardavilla
OBIETTIVI DEL CORSO
Corso di formazione in materia di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 degli enti e diritto penale con docente avvocato, penalista, cassazionista, presidente di numerosi organismi di vigilanza 231 e giurista d’impresa con esperienza ventennale. Verranno forniti esempi pratici, casi giurisprudenziali, bozza di modulistica, lezioni interattive e test di verifica dell’apprendimento, con questionario scritto, dispense fuori commercio.
DESTINATARI DEL CORSO
- Dirigenti
- RSPP
- Consulenti aziendali
- Avvocati
- Uffici legali/audit di aziende
- Dottori Commercialisti
- Ingegneri
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Interesse allo svolgimento di consulenza per le attività legate a organismi di vigilanza su modello 231.
- Attività dirigenziali in azienda.
- Attività legali.
CREDITI
- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO: attribuiti n. 14 crediti alla luce dei criteri stabiliti negli articoli 19 e 20 del Regolamento CNF per la Formazione Continua.
- 36 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, previo il superamento del test verifica dell'apprendimento.
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL PERCORSO FORMATIVO
DATA |
DOCENTE |
ARGOMENTO |
19/04/2018 |
Dott.ssa Anna Guardavilla |
La responsabilità amministrativa (organizzativa) del D.Lgs. 231/01 e i reati presupposto • Inquadramento del D.Lgs. 231/01. • Fondamenti della responsabilità amministrativa della società. • Esimente: l’interesse e il vantaggio. • La colpa organizzativa. • Il modello organizzativo e la giurisprudenza. • Le sanzioni pecuniarie e interdittive: in particolare confisca e misure interdittive. • L’attività dell’Organismo di Vigilanza, l’efficace attuazione del Modello Organizzativo. • Sentenze esemplari. |
20/04/2018 |
Avv. Rolando Dubini |
La progettazione e la documentazione del modello 231: dal risk assessment ai protocolli di prevenzione • Fondamenti di progettazione e definizione di un modello 231 idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 24 e 25 ex D.Lgs. 231/01. • Formalizzazione del modello 231. • Risk assessment: esemplificazione. • Codice etico. • Sistema disciplinare. • Regolamento dell’Organismo di Vigilanza. • Flussi informativi ente/OdV. • Modello 231: parte generale. • Protocolli di prevenzione |
11/05/2018 |
Dott.ssa Anna Guardavilla |
Efficacia ed effettività del modello 231 • Profili civilistici dell’organizzazione aziendale: il sistema delle deleghe. |
Case study |
Esempio di redazione di tutti i documenti che costituiscono il modello. |
|
24/05/2018 |
Avv. Rolando Dubini |
L’Organismo di Vigilanza nel sistema dei controlli interni dell’organizzazione • L’Organismo di Vigilanza: compiti, requisiti, obblighi e composizione. • L’obbligo di segretezza. • Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza. • L’Organismo di Vigilanza nei gruppi di imprese e nelle aziende partecipate dalla Pubblica Amministrazione. • Le fasi dell’attività di vigilanza e controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza. • Le segnalazioni all’OdV: flussi informativi dalle funzioni aziendali e dai singoli soggetti. • Il trattamento da parte dell’OdV delle denunce interne. • OdV e sistema disciplinare. • Documentazione dell’attività di controllo e flussi informativi. • Compensi e risorse finanziare per l’OdV (consulenze esterne). • La responsabilità civile e penale dell’Organismo di Vigilanza: casi giurisprudenziali. • Analizzare i requisiti che devono essere soddisfatti per essere conformi alla UNI ISO 37011:2016. • Evidenziare punti in comune e differenze rispetto ai modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01. |
Case study |
Analisi di regolamenti, sistemi disciplinari, check-list e documentazione inerente l’attività dell’OdV (quali verbali, relazioni, comunicazioni). |
|
25/05/2018 |
Avv. Rolando Dubini |
La gestione del rischio di commissione dei reati presupposto: alcuni casi • I reati contro la Pubblica Amministrazione. • I reati informatici. • Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e individuazione dei protocolli preventivi. • Reati ambientali e individuazione dei protocolli preventivi. • Riciclaggio e antiriciclaggio. • I reati societari e la giurisprudenza relativa. Connessioni con i reati tributari. |
08/06/2018 |
Avv. Rolando Dubini |
Accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente: la Polizia Giudiziaria • Regole processuali: poteri e attività della Polizia Giudiziaria. • L’accertamento dell’interesse e/o del vantaggio. • Efficacia esimente del modello. • Rilevanza della distinzione tra soggetti apicali e sottoposti: loro individuazione e impatto sull’onere probatorio. • Idoneità ed efficacia dei modelli: rilevanza dei gruppi di impresa e società estere operanti in Italia. • La verifica del funzionamento OdV. • L’applicazione delle misure cautelari. |
Case study |
Esempi di acquisizioni probatorie: copia forense di dati, acquisizioni di testimonianze, ricerca e sequestro di documenti. |
MATERIALE DIDATTICO
Dispense in formato elettronico e cartaceo.
NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 10 e massimo 35 pax. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Una comunicazione di conferma avvio del corso sarà inviata, con sufficiente anticipo, a coloro che hanno provveduto all'iscrizione on line.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- € 1.040,00 + IVA
Sconto 10% per iscrizioni multiple (dal 3° iscritto)
Saldo anticipato a mezzo bonifico bancario e non dilazionabile:
Unipol Banca S.p.A. IBAN IT87Y 03127 01629 000000001200.
La fatturazione sarà gestita da Teknomedia Edizioni S.r.l., via Oreste Salomone 43, 20138 Milano, P.I. e C.F. 07300810962.
DISDETTA
La disdetta dovrà pervenire tramite email a eventi@teknomeeting.it oppure tramite fax al n. 02 45499719 entro e non oltre il 10/04/18. Dopo tale data la quota di iscrizione NON verrà rimborsata. E' ammessa la sostituzione del partecipante.